Предварительным расследованием установлено, что житель Тверской области, заключая фиктивные кредитные договоры на имя подставных лиц, похищал денежные средства банков.
Мужчина использовал расчетные счета возглавляемых им организаций, затем счета подставных индивидуальных предпринимателей, через которые впоследствии выводились денежные средства. Таким образом, в результате действий гражданина и его пособников четырем банкам был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.
Всего следователями было выявлено 145 фактов мошенничества.
Уголовное дело направлено в суд.
Добавить комментарий