В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению преступлений заместителя директора и генерального директора фирмы. Данные граждане с 2010 по 2013 годы от имени директоров других организаций изготавливали и сбывали в кредитные учреждения поддельные платежные поручения. В качестве вознаграждения они получали не менее 1% от каждой перечисленной суммы денежных средств.
Клиентами их незаконной деятельности являлись фирмы, обладающие неучтенными в легальном гражданском обороте наличными денежными средствами и желающие их сокрыть путем проведения безналичных платежей по фиктивным договорам между ними и подконтрольными организациями.
В ходе обысков по месту работы одного из обвиняемых были изъяты 780 тысяч рублей. На денежные средства в размере 410 тысяч рублей, находившиеся на расчетном счете одной из подставных фирм, был наложен арест.
Постановлениями Центрального районного суда города Твери в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Твери.
Законодательством Российской Федерации за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщили в УМВД России по Тверской области.
Добавить комментарий